【追跡2026】姿なき「反社」の暗躍—暗号資産・トクリュウ・国際ダミー会社が突きつける企業防衛の限界

【追跡2026】姿なき「反社」の暗躍—暗号資産・トクリュウ・国際ダミー会社が突きつける企業防衛の限界にまつわる役立つ知識を分かりやすく発信ます。

資金の移転方法も劇的な変化を遂げた。従来の銀行振込や現金手渡しに代わり、分散型金融（DeFi）やプライバシーコイン、クロスチェーン・ブリッジを駆使した高度な資金洗浄の手法が定着している。犯罪によって得られた不正資金は、秒単位で世界中の数十のウォレットに分割・送金され、追跡を極限まで困難にさせる。

金融庁および各国の捜査機関は暗号資産交換業者に対するKYC（本人確認）義務を大幅に強化しているものの、犯罪グループは海外の規制の緩い無登録業者や、第三者から買い取った名義貸し口座（ミュールアカウント）を複雑に転々とする。結果として、企業が出資や買収を行う際、流入してくる資本の真の出所を突き止める作業は難航を極めている。